01تدقيق رقمي يكشف شركات وهمية في برامج الاستيراد التقديرية
أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أنها رصدت حالات غير عادية ومشبوهة في ملفات البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية الخاصة بالسداسي الثاني. التدقيق الرقمي على المنصة المخصصة أظهر ملفات متعددة تحمل نفس الموقع الجغرافي، وقاد ذلك إلى شركات وهمية.
ما يعنيه هذا عمليا أن دراسة الملفات لم تعد بشرية بالكامل: العنوان المصرح به يقارن آليا بعناوين بقية الملفات، وأي تطابق غير مبرر يرفع الملف إلى المراجعة. المؤسسة التي غيرت مقرها ولم تحدّث سجلها التجاري، أو التي تشترك في عنوان مع مؤسسة أخرى دون توضيح العلاقة، معرضة للتوقيف حتى لو كان نشاطها سليما تماما.
المعنيون أكثر من غيرهم هم مستوردو المواد الأولية، خاصة في الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والبلاستيكية والنسيج والجلود.
قبل الإيداع المقبل: تأكدوا من تطابق العنوان في السجل التجاري مع العنوان المسجل على المنصة الرقمية، ومن أن أي عنوان مشترك مع مؤسسة أخرى موثق ومبرر في الملف.